СОХИДБ участва в работна среща на 20 март между представители на хазартния бранш и ръководството на Националната приходна агенция (НАП).

В срещата участваха Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП, Георги Димов зам.-изпълнителен директор, Александър Попов – директор на Дирекция „Надзор върху хазарта и хазартната дейност“, Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“ и др. експерти  на данъчната агенция.

Представители на САД „Финансово разузнаване“ – ДАНС, НАП и  браншови организации на организаторите на хазартни игри обсъдиха възможностите за участие последните в наблюдението на изпълнението на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма от страна на техните членове.

Обсъждането на темата е в изпълнение на Мярка №27 от Плана за действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България 2023 – 2027г.

Адаптиране на законодателството и засилен контрол в хазартния сектор

Бяха обсъдени и предложените промени в Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната  агенция за приходите.

Промените са извършени с цел да бъде адаптирано законодателството към съвременните IT технологии, което ще оптимизира дейностите по осъществяване на  надзор и контрол в сферата на хазартния сектор.

По време на срещата беше дискутирано и стартиралото въвеждане на добри одитни практики и засилен контрол от страна на НАП във връзка с проверката на направените от организаторите на хазартни инвестиции, наличните средства за организиране на хазартни игри и други видове законови изисквания.